Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně...
The post Jak lze v USA obejít protiruské sankce appeared first on investigace.cz.
https://www.investigace.cz/jak-lze-v-usa-obejit-protiruske-sankce/
Created
2y
|
Jan 30, 2023, 7:20:23 AM
Login to add comment
Other posts in this group
