Jak lze v USA obejít protiruské sankce 

Americký úřad ministerstva financí bojující proti finanční kriminalitě (FinCEN) vydal minulý týden upozornění na potenciální investice do realit ze strany sankcionovaných Rusů a jejich rodin. Zpráva připomíná finančním institucím povinnost kontrolovat původ peněz jejich klientů a popisuje, jak se mohou ruští oligarchové a jiní vlivní Rusové pokoušet obcházet sankce a ukrývat své peníze například skrze nastrčené osoby, takzvané „proxy“. Konkrétně...

The post Jak lze v USA obejít protiruské sankce  appeared first on investigace.cz.

https://www.investigace.cz/jak-lze-v-usa-obejit-protiruske-sankce/