Díry v českém finančním systému zneužil i ruský miliardář Aras Agalarov. Tento podnikatel s ázerbájdžánskými kořeny je osobní přítel Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Má ale i vazby na ruský organizovaný zločin. Přestože síť luxusních restaurací Nobu, jejíž pobočky v Rusku provozuje, nemá s Českem nic společného, přišly jí bezmála dva miliony korun z českých účtů. Kdo byl opravdovým majitelem těchto účtů, ale není jasné, byly totiž vedeny na prázdné skořápkové firmy s offshorovými vlastníky. Vy
První dubnovou sobotu uplynulo pět let od vypuknutí kauzy Panama Papers, jednoho z největších úniků dat v historii. Příběh, na němž se investigace.cz podílela, odhalil fungování systému, který napomáhal korupčníkům a zločincům schovávat nebo prát nelegálně nabyté peníze. „Panamské papíry“ spustily vlny protestů a policejních vyšetřování po celém světě, měnily zákony a hýbaly politikou. Dodnes se díky odhaleným datům podařilo do státních rozpočtů vrátit přes 1,3 miliardy dolarů. Mezinárodní konso
1 Zrádná tetování Další z bossů italské mafie ’Ndrangheta byl dopaden, tentokrát v Karibiku, poté, co se objevil v kuchařských videích na YouTube. Marc Feren Claude Biart vedl donedávna v Boca Chica v Dominikánské republice poklidný život. Zradil ho jeho YouTube kanál, na kterém předváděl své italské kuchařské dovednosti. Ve videích nikdy neukazoval svou tvář, ale tetování na těle ho prozradila. Biart byl na útěku od roku 2014, kdy italští prokurátoři nařídili jeho zatčení za obchodování s koka
Nový šéf PPF Group Ladislav Bartoníček měl ve finanční skupině na starost pojišťovací byznys, biotechnologie a telekomunikace. Se zakladatelem a majoritním vlastníkem PPF Group Petrem Kellnerem, který poslední březnovou sobotu tragicky zemřel, se znal třicet let. Na rozdíl od vizionáře Kellnera ho provází spíš pověst analytika a technokrata. Známý mé spolužačky V pondělí 29. března skupina PPF oznámila, že při nehodě vrtulníku v Aljašských horách zemřel její zakladatel a majoritní akcionář Petr
Před třemi lety ukončila bomba nastražená v autě život maltské investigativní novinářky Daphne Caruany Galizii. Nezastavila ale výsledky její práce na odkrývání korupce a nekalého podnikání maltských politiků a byznysmenů. Nadnárodní síť investigativních novinářů OCCRP, jíž je investigace.cz součástí, nyní odhalila, že stopy několika kauz, kterým se Daphne věnovala, vedou do Číny. Daphne Caruana Galizia byla zavražděna 16. října 2017. Kvůli své práci práci byla trnem v oku mnoha maltských politi
Začátkem roku policie v Nizozemsku zatkla jednu z nejhledanějších osob na světě – Vietnamce jménem Tse Chi Lop. Zatčení asijského gangstra mimo jiné pomohlo odhalit nové informace o působení jeho zločinecké organizace Sam Gor, která stojí za obchodováním se syntetickými drogami v Evropě. Vliv vietnamského organizovaného zločinu na obchodování s pervitinem přitom není nikde tak výrazný jako v České republice. Syntetické drogy pervitin a ketamin patří k nejprodávanějším produktům organizace Sam Go
„Odhalení ruských špionů je spíš předvolební kampaň vládnoucí strany, ze špionáže zatím nikoho neobvinili,“ tvrdí bulharský investigativní novinář Atanas Čobanov. The post Bulharský novinář Čobanov: Odhalení ruských agentů je spíš kampaň než výhra appeared first on investigace.cz.
Co by to byl za pátek bez novinek z organizovaného zločinu a jeho bizarností. Tento týden jsme se podívali, jak se daří Kočnerově opičce Jankovské, kdo si troufnul na ruské žoldáky nebo na nejnovější trendy v pašování drog. Překvapil i sám papež. #1 Opička Jankovská má nový pavilon Bývalou soudkyni a náměstkyni ministerstva spravedlnosti Moniku Jankovskou vzali opět do vazby. A opět za něco, co skutečně umí – ovlivňování soudních rozhodnutí. Nová kauza Fatima se týká historické budovy v ce
Obchod s divokými zvířaty jen kvete. Odborníci odhadují, že počty divokých savců, ptáků, ryb a plazů klesly za posledních 40 let o 60 procent. Hodnotné jsou sloní kly, nosorožčí rohy nebo téměř všechny části tygřího těla. V národních parcích se sice rangeři snaží zvířata chránit, nemohou ale být na několika místech současně. Tento problém pomáhá řešit umělá inteligence. TLAPKA, jak se systém jmenuje, se učí z dat o chování pytláků a předvídá jejich další útoky. Nelegální obchod s divočinou je..
Ruská tajná služba FSB i rodina prezidenta Putina praly peníze v Česku. Vyplývá to z nově zveřejněného auditu Danske bank, která stála v centru skandálů známých jako Laundromat. Jednou ze zásadních kapitol auditu je rozklíčování finančního schématu zvaného Lantana Group. Jde o skupinu firem na Marshallových ostrovech, Seychelách nebo ve Velké Británii, z nichž minimálně jedna měla bankovní účet i v Česku. Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem