Před šesti lety si španělské úřady došláply na více než 20 skořápkových společností, jež se vydávaly za madridskou banku a praly špinavé peníze. Firmy spojovalo slovo „Bandenia“ v názvu. Přestože se na podvod přišlo, lidé spjatí se schématem „Bandenia“ pokračovali...
The post Banka jenom podle názvu. Falešná instituce prala zločinecké peníze appeared first on investigace.cz.
Creato
2y
|
18 apr 2023, 06:20:36
Accedi per aggiungere un commento
Altri post in questo gruppo
